Polícia investiga funcionários da Caixa suspeitos de participar de organização criminosa e devio de R$ 2,5 milhões

Cerca de 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas foram identificadas e a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão de suspeitos de fraudes bancárias eletrônicas no Pará, Maranhão, São Paulo e Distrito Federal. Segundo as investigações, R$ 2,5 milhões foram desviados.

A investigação começou após o banco informar sobre sinais de fraude, identificados por alteração nas credenciais de acesso ao sistema. 

Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos envolvidos no esquema, de acordo com a PF. Os agentes estão cumprindo cerca de 30 mandados de busca e apreensão. 

Desses mandados, 18 são em cidades do estado do Pará, nove em Brasília, dois no Maranhão e um em São Paulo. 

Sobre a investigação da PF

Além dos mandados, a Polícia Federal está realizando ordens judiciais de apreensão e bloqueios de valores, além do afastamento do cargo de cinco integrandes do suposto esquema. 

Os suspeitos estão sendo investigados por participar de uma organização criminosa, furto qualificado mediante fraude no ciberespaço, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistema de informações, de acordo com o G1.