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Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso
Nesta sexta-feira (6), policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) do Rio de Janeiro realizam uma operação contra a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso, com o suporte de policiais civis desses estados.
O foco principal da operação é um empresário do setor de saúde, que usava ambulâncias para transportar entorpecentes. Em 2021, um dos seus veículos foi flagrado na Rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha, destinada a comunidades da zona sul da capital fluminense.
As investigações revelaram que, entre 2020 e 2021, o suspeito movimentou mais de R$ 6,4 milhões, uma quantia desproporcional ao seu patrimônio e atividade econômica.
Os agentes descobriram que a rede de empresas e pessoas associadas ao empresário formava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, com ramificações em vários estados brasileiros. Transações financeiras suspeitas e o envolvimento de pessoas com capacidade financeira incompatível indicam o uso de laranjas para ocultar as operações ilícitas.